FTX skaitmeninio turto biržos vienas iš įkūrėjų nesės į kalėjimą po to, kai JAV federalinei vyriausybei suteikė įrankius, leidžiančius nustatyti apgaulingus sandorius tiek tradiciniais vertybiniais popieriais, tiek kriptovaliutomis.
Lapkričio 20 d. FTX vienas iš įkūrėjų / buvęs CTO Zixiao ‘Gary’ Wangas buvo nuteistas kalėti ir trejus metus prižiūrimo paleidimo už vaidmenį didžiuliame sukčiavimo etape, dėl kurio FTX žlugo 2022 m. lapkričio mėn. Netrukus po to žlugimo Wang apkaltintas sąmokslu sukčiuoti, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, sąmokslu sukčiuoti prekėmis ir sąmokslu sukčiauti vertybiniais popieriais.
Wang greitai pripažino savo kaltę ir sutiko bendradarbiauti su JAV pietinio Niujorko apygardos prokuratūros (SDNY) prokurorais. Wangas buvo pirmasis FTX kriminalinis kaltinamasis, bendradarbiavęs, todėl prokurorai anksčiau šį mėnesį prieš nuosprendį paskelbtame memorandume ginčijosi dėl JAV apygardos teisėjo Lewiso Kaplano atleidimo.
Lapkričio 20 d. Kaplanas sutiko ir pasakė Wangui, kad jis „turi teisę į kreditų pasaulį“ dėl „jūsų bendradarbiavimo masto“. (Daugiau apie tai žemiau). Kaplanas taip pat pažymėjo, kad Wangas apie FTX nusižengimo mastą sužinojo tik daug vėliau nei kai kurie buvę jo kolegos.
Wangas, pasakęs Kaplanui, kad pasirinko „lengvą, bailų kelią, užuot pasielgęs teisingai“, buvo penktasis ir paskutinis FTX vykdytojas, kurį Kaplanas nuteisė po biržos žlugimo. Buvęs inžinerijos direktorius Nishad Singh, taip pat bendradarbiavęs su prokurorais, spalio 30 dieną gavo panašią bausmę.
Caroline Ellison, paskutinė su FTX susijusios rinkos formuotojos Alameda Research generalinė direktorė, anksčiau šį mėnesį pradėjo atlikti dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Kaip ir Singhas ir Wangas, Ellison bendradarbiavo su prokurorais, tačiau Kaplanas teigė, kad jos dalyvavimas sukčiavimo procese buvo per didelis, kad jai būtų suteikta kortelė „išlaisvinti iš kalėjimo“.
Buvęs FTX Digital Markets generalinis direktorius Ryanas Salame’as praėjusį mėnesį pradėjo atlikti 90 mėnesių bausmę po keistos įvykių sekos, apimančios kaltės pripažinimą, bandymą atšaukti savo pareiškimą ir keletą griežtų Kaplano žodžių, kodėl Salame pasirašė dokumentus, kuriuose pripažįsta tik savo kaltę. socialiniuose tinkluose garsiai paskelbti savo nekaltumą laukiant nuosprendžio.
Ir, žinoma, FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas (SBF) sėdi 25 metus federaliniame kalėjime po to, kai surengė neapgalvotą gynybą, kuria bandė nukreipti kaltę ir sumažinti savo sukčiavimo poveikį.
Iš tiesų, SBF gynyba buvo įvertinta tokia netinkama, kad buvo keista skaityti, kad Seanas ‘Diddy’ Combsas neseniai pasamdė vieną iš SBF teisminių advokatų, kad padėtų jam ginti daugybę kaltinimų prekyba seksu. Combs ir SBF šiuo metu yra apgyvendinti Bruklino Metropoliteno sulaikymo centre.
Akivaizdu, kad trims vadovams, kurie bendradarbiavo su federaliniais padaliniais, sekėsi daug geriau nei porai, kuri bandė sumenkinti savo nusikaltimų sunkumą. SBF biografas Michaelas Lewisas neseniai pasirašė susitarimą dėl savo Einant į begalybę knygą didžiajame ekrane, o Lena Dunham ruošiasi rašyti scenarijų, mums tereikia palaukti, kad pamatytume, kaip Holivudas skirsto šį kvintetą į herojus ir piktadarius.
Sunkios prekybos įrankiai
Grįžtant prie Wango bendradarbiavimo su SDNY, kaltintojai užsiminė, kad jo pagalba ateityje gali būti persekiojama prieš tuos, kurie užsiima tokiais sandoriais, dėl kurių FTX žlugo.
SDNY gyrė Wang norą atskleisti SBF melą apie tai, kiek pastarasis suprato technines „užpakalines duris“, kurias Wang pastatė tarp FTX ir Alamedos. Šios užpakalinės durys leido „Alameda“ pagrobti milijardus iš FTX klientų sąskaitų, kad padengtų nuostolius, atsiradusius dėl nuostolingų „Alameda“ žetonų sandorių.
Tačiau kaltintojai teigė, kad Wangas panaudojo savo „nepaprastus kompiuterinio programavimo įgūdžius“ kurdamas įrankius, leidžiančius nustatyti „galimą sukčiavimą akcijų ir kriptovaliutų rinkose“. SDNY teigė, kad Wang „sukūrė sąsają, kurią vyriausybė pradėjo naudoti siekdama aptikti galimą viešai prekiaujamų įmonių sukčiavimą“.
Wangas taip pat kuria „įrankį galimai neteisėtai veiklai kriptovaliutų rinkose aptikti“, SDNY teigimu, tai Wangas galės užbaigti „kaip nuolatinio bendradarbiavimo dalis“ dabar, kai jam nepagailėta kalėjimo. Deja, šių įrankių specifika buvo pašalinta iš paraiškos, tačiau atrodo, kad SDNY džiaugiasi galimybėmis, kurias šie įrankiai, matyt, gali suteikti ir suteiks.
Lapkričio 20 d. Wango pasirodymo teisme metu JAV advokato padėjėjas Nicolas Roos sakė Kaplanui, kad SDNY ruošiasi pateikti kai kuriuos neviešus kaltinimus nenurodytoms įmonėms, remiantis informacija, kurią būtų buvę daug lengviau aptikti, jei Wang įrankiai būtų buvę prieinami anksčiau.
Žinoma, nuo sausio mėnesio SDNY bus naujas JAV prokuroras, o išrinktasis prezidentas Donaldas Trumpas jau paskyrė buvusį Vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) vadovą Jay’ų Claytoną, kuris vadovaus Teisingumo departamento (DOJ) pirminei priežiūrai. Amerikos finansinė širdis. Claytono požiūris į skaitmeninį turtą per SEC valdymo laikotarpį buvo nevienodas, tačiau atrodo, kad jis laikėsi daug palankesnio požiūrio, kai paliko vyriausybę 2020 m. gruodžio mėn.
Scottas Hartmanas, SDNY vertybinių popierių ir žaliavų padalinio vadovas, praėjusią savaitę sakė, kad biuras greičiausiai sumažins savo „kriptovaliutų“ tyrimus, kad galėtų paskirstyti savo ribotus išteklius svarbiems Trumpui dalykams, pavyzdžiui, nelegaliai imigracijai.
Figūros. Lygiai taip pat, kaip geri vaikinai gauna įrankius, kurių jiems reikia norint sugauti kriptovaliutų sukčius, aukštesnieji atšaukia šunis.
Grąžinkite mums mūsų „sh*tcoins“.
Nepaisant penkių vadovų teisminio proceso pabaigos, SDNY dar nebaigė naudoti FTX. Lapkričio 12 d. SDNY pateikė civilinį skundą dėl turto konfiskavimo, siekdama susigrąžinti milijonų dolerių vertės skaitmeninį turtą, šiuo metu saugomą Binance biržos sąskaitose.
Lėšos yra susijusios su „mažiausiai 40 mln. USD“ kyšių, kuriuos SBF nurodė sumokėti „vienam ar keliems Kinijos vyriausybės pareigūnams“ 2021 m. lapkričio mėn. Kyšiais buvo siekiama „atšaldyti tam tikras Alameda prekybos sąskaitas (dviejose Kinijoje). biržose), kurioje yra daugiau nei 1 mlrd. USD kriptovaliutos, kurią įšaldė Kinijos valdžia“.
Skaitmeninės piniginės, gavusios šį nemenką kyšį, pagamintos naudojant (siurprizą!) Tether (USDT) stabilią monetą, bendrą kriptovaliutų nusikalstamumo valiutą, kelis kartus pervedė į kitas pinigines prieš pervesdama didžiąją dalį lėšų į Binance sąskaitas 2023 m. gruodžio mėn.
Dalis lėšų „Binance“ sąskaitoje buvo konvertuojamos į kitus žetonus, o kitos lėšos vėliau buvo išimtos į privačias pinigines. 2023 m. gruodžio mėn. sąskaitoje vis dar esantis Avalanche (AVAX), Cardano (ADA), Internet Computer (IC), Ripple (XRP) ir Solana (SOL) derinys buvo vertas apie 8,6 mln. padvigubėjo iki skundo padavimo.
SBF buvo apkaltintas Užsienio korupcinės veiklos įstatymo (FCPA) pažeidimu, pakeičiant jį kaltinimu, tačiau šie kaltinimai buvo panaikinti praėjusių metų gruodį, kai 2023 m. lapkritį jis buvo pripažintas apkaltinamuoju dėl visų kitų kaltinimų.
Mes čia, CoinGeek, praleisime periodinius naujienas apie nesąžiningų žmonių galeriją, kuri buvo FTX vykdomoji institucija. Gerai, kad sektorius, regis, mažai pasimokė iš neaiškiagalvio Ikaro kritimo ir nepateiks be galo niūrių pasakojimų, kad mus linksmintų.
Žiūrėti: Python SDK – esminis įrankis BSV kūrėjams
title=”YouTube” vaizdo įrašų grotuvas” frameborder=”0″ enable=”pagreičio matuoklis; automatinis paleidimas; iškarpinė-rašymas; šifruota medija; giroskopas; paveikslėlis paveikslėlyje; bendrinimas internete” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross- origin” allowfullscreen=””>