Alexas Mashinsky pagaliau pripažino, kad nebeveikiantis „Celsius Network“ buvo apgaulė, tačiau jis vis tiek gali išgelbėti savo lašinius, papasakodamas JAV prokurorams, ką žino apie vidinį „Tether“ (USDT) stabilios monetos veikimą.
Gruodžio 3 d. JAV pietinio Niujorko apygardos prokuratūra (SDNY) paskelbė, kad Mashinsky pripažino kaltu dėl vieno sukčiavimo prekių ir vieno sukčiavimo vertybiniais popieriais. Sukčiavimas buvo tarp septynių kaltinimų, pateiktų Mashinsky 2023 m. liepos mėn., praėjus metams po to, kai „skaitmeninio turto skolinimo platforma“ Celsius pateikė bankroto apsaugą.
Praėjus šešiems mėnesiams nuo bankroto bylos iškėlimo, teismo paskirtas ekspertas atskleidė, kad „Celsius“ daugiau ar mažiau buvo „Ponzi“ schema nuo tada, kai ji buvo pradėta 2018 m. kovo mėn. Teigdama, kad „Earn“ programa sugrąžins didelį pelną klientams, kurie nusipirko ir sumokėjo jos viduje. CEL žetonas, viešai neatskleista informacija įnirtingai metė savo pačių CEL žetonus, uždirbdama sau milijonus, palikdama spinteles nuogas, kai klientai bandė susigrąžinti savo turto.
SDNY vadovas (bent jau iki sausio mėn.) Damianas Williamsas sakė, kad Mashinsky „klaidino Celsius klientus dėl pagrindinių jo įkurtos įmonės aspektų, įskaitant Celsius sėkmę ir pelningumą bei Celsius investicijų pobūdį naudodamas klientų lėšas“. Mashinsky taip pat „neteisėtai manipuliavo CEL kaina…, kol jis slapta pardavinėjo savo CEL žetonus (-us) dirbtinai išpūstomis kainomis“.
Mašinskis sausio mėnesį turėjo stoti prieš teismą ir iš pradžių planavo kovoti su kaltinimais. Tačiau kiti Celsijaus viešai neatskleista informacija sudarė susitarimus su prokurorais, kad liudytų prieš Mašinskį, o tai, ko gero, padėjo jį įtikinti kovos beprasmiškumu. Mašinskis taip pat tikriausiai per daug žinojo, kad kaltinamiesiems panašiai nesąžiningoje FTX biržoje, nusprendusiems kreiptis į teismą, sekėsi daug blogiau nei jų kolegoms, atlaikiusiems ieškinius.
Likus savaitei iki Mašinskio prašymo, Celsijaus skolininkų turtas paskelbė, kad „netrukus“ paskirstys papildomus 127 mln. USD Celsius klientams iš savo bylinėjimosi išieškojimo sąskaitos. Pradinis maždaug 3 milijardų JAV dolerių „kriptovaliutos ir fiat“ fondų platinimas prasidėjo vasario mėnesį, tačiau daugelis klientų buvo nuliūdę dėl grąžintos įstrigo lėšų dalies.
Kaip dalį savo prašymo Mašinskis sutiko neteisėtai gautų pajamų netekti 48 mln. 2023 m. rugsėjo mėn. Teisingumo departamentas (DoJ) įšaldė jo turtą, įskaitant kelias finansines sąskaitas ir gyvenamąjį turtą Teksase.
Mašinskis bus nuteistas 2025 m. balandžio 8 d. Jam gresia iki 30 metų kalėjimo, priklausomai nuo to, kaip JAV apygardos teisėjas Johnas Koeltlas įvertins Mašinskio gailesčio nuoširdumą. Ir galbūt kokią viešai neatskleistą informaciją Mashinsky gali pateikti apie „Tether“, kuri prieš „Celsius“ sprogimą buvo trečia pagal dydį platformos investuotoja, turinti 7,73% akcijų.
Girgždantis bumžių laikas Tether miestelyje
Tetherio dalyvavimo Celsijaus mastas buvo vienas įdomesnių egzaminuotojo ataskaitos apreiškimų. Atrodo, kad „Tether“ „paskolino“ daugiau nei 2 milijardus JAV dolerių Celsius, už kuriuos Celsius pateikė savo klientų BTC žetonus kaip užstatą. Tai buvo tiesioginis „Tether“ paslaugų teikimo sąlygų pažeidimas, kuriame teigiama, kad USDT bus išduodamas tik mainais į JAV dolerius.
Ataskaita taip pat atskleidė vidinius Celsijaus pranešimus, kuriuose buvo išreikštas susirūpinimas dėl „Tether Kinijos (komercinio popieriaus) poveikio“. Vėlgi, Tether buvo pagautas meluojant, nes ilgai neigė, kad fiat turtas, tariamai paremtas jos milijardais išleistų USDT, turi kokių nors nesąžiningų Kinijos komercinių popierių.
Tai verčia susimąstyti, kokius kitus Tether melus Mašinskis galėtų atskleisti. Perfrazuojant Samuelį Johnsoną, kai žmogus žino, kad jam laukia 30 metų kalėjimo, jis nuostabiai sutelkia mintis.
Gandai apie nepatvirtintus kaltinimus Tetheriui dėl ekonominių sankcijų vengimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo nėra naujiena. Tačiau šių ataskaitų dažnis išaugo, taip pat padaugėjo garsių parduotuvių (Wall Street Journal, Washington Post), pranešančių apie jas.
Išrinktajam JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskyrus Howardą Lutnicką, Volstrito finansinių paslaugų įmonės Cantor Fitzgerald (NASDAQ: ZCFITX) generalinį direktorių, naujuoju prekybos sekretoriumi, kai kurie sluoksniai vertina kaip sumažinančią tikimybę, kad Tether bus apkaltintas. Cantor tariamai saugo Tether dešimčių milijardų dolerių vertės JAV iždo vekselius ir, kartu su ilga Lutnicko draugyste su Trumpu, manoma, kad Tether yra daugiau ar mažiau nepažeidžiamas.
Tačiau neseniai Trumpo grasinimai įvesti 25 % muitus visoms prekėms, įvežamoms į JAV iš Kanados ir Meksikos, buvo pateisinami teiginiu, kad šios šalys nedaro pakankamai, kad mirtinas narkotikas fentanilis nepatektų į amerikiečių rankas (ir venas). . Ir neseniai patvirtintas USDT pagrindinis vaidmuo narkotikų prekyboje gali padėti Trumpo prekybos karą pavadinti blefu.
„Didžiulė pinigų plovimo priemonė“
Lapkričio 25 d. „404 Media“ paskelbė straipsnį pavadinimu „Tether has Become a Massive Money Launder Tool for Mexican Traffickers“ (Fedai). Šis apreiškimas nėra visiškai naujas, nes ankstesnių metų ataskaitose buvo išsamiai aprašyta, kaip Kinijos gamintojai siunčia dešimčių milijonų dolerių vertės fentanilio pirmtakus Meksikos karteliams, kurie „visada naudoja USDT arba (BTC) sumokėti“.
Tačiau „404 Media“ ataskaitoje pridedama daugiau informacijos, įskaitant tai, kad USDT galima įsigyti iš „Meksikoje įsikūrusių grupių“ už kainą, mažesnę nei jos rinkos vertė – 1,00 USD. Taip yra dėl (a) stabilios monetos, kaip nusikaltimų monetos, reputacijos ir (b) dėl to, kad Tether gali užšaldyti tam tikrus USDT žetonus, jei teisėsaugos institucijos to paprašys / pareikalaus (ir Tether gali net paklusti).
Ataskaitoje buvo minimas teismo dokumentas, pateiktas Viskonsino rytinėje apygardoje lapkričio 20 d., kuriame prašoma konfiskuoti milijonų dolerių vertės USDT, kurią šią vasarą vykdant keletą veiksmų JAV ir Britų Mergelių salose konfiskavo Narkotikų kontrolės administracija (DEA).
Dokumente išsamiai aprašoma, kaip prekeiviai tiekia narkotikus tokioms šalims kaip JAV, kur „makleriai“, dar žinomi kaip profesionalūs pinigų plovėjai, surenka grynuosius pinigus iš narkotikų pardavimo ir konvertuoja juos į USDT. Tada USDT siunčiamas „kriptovaliutų brokeriams“, kurie pakartotinai perkelia / konvertuoja žetonus naudodami įvairias pinigines ir mainus, kad užmaskuotų jų pėdsaką prieš parduodant žetonus už grynuosius pinigus.
Konfiskuotos USDT talpyklos buvo laikomos sąskaitose Binance biržoje, kuri prieš metus pasiekė 4,3 mlrd.
Šiais DEA atvejais „Binance“ nekreipė dėmesio į tai, kad su narkotikais susietose sąskaitose buvo matyti aiškūs pinigų plovimo modeliai, įskaitant įnešimo/išėmimo/neprekiavimo sekas, apimančias panašias sumas per 24 valandas, pasikartojančias. šimtai kartų, kiekvieną kartą paliekant sąskaitą su „mažu arba nuliniu likučiu“. Sąskaitų turėtojai paprastai pervesdavo indėlį iš vienos blokų grandinės (pvz., Tron) ir išnešdavo į kitą (pvz., Ethereum), kad dar labiau supainiotų seką.
„Binance“ ir „Tether“ paskelbė atskirus pareiškimus, gindami savo veiksmų nebuvimą, nurodydami tariamai įspūdingus sugebėjimus ir įsipareigojimą aptikti nusikalstamą veiklą, išskyrus šį atvejį.
„Didelis puodas nešvarių kriptovaliutų“
Gruodžio 4 d. JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) ir JK Nacionalinė nusikalstamumo agentūra (NCA) paskelbė pranešimus spaudai dėl „kelių milijardų Rusijos pinigų plovimo tinklų, turinčių sąsajų su narkotikais, išpirkos reikalaujančios programos ir šnipinėjimas“.
NCA, kuri vadovavo šiai operacijai „Destabilizuoti“, teigė, kad taikėsi į du „rusakalbius tinklus, bendradarbiaujančius nusikalstamos įmonės centre: Smart ir TGR“. Operacijos metu buvo areštuoti 84 asmenys ir konfiskuota „daugiau nei 20 mln. svarų grynųjų pinigų ir kriptovaliutų“.
NCA atskleidė „sudėtingą schemą, pagal kurią tinklai renka lėšas vienoje šalyje, o lygiavertę vertę suteikia kitoje, dažnai keisdami kriptovaliutą į grynuosius“. Tai suteikė „abipusiai naudingą paslaugą, supaprastindama nusikalstamų grupuočių sukauptų grynųjų pinigų judėjimą Vakaruose, tuo pat metu išplaudama kibernetiniams nusikaltėliams skirtą kriptovaliutą ir padėdamas Rusijos oligarchams ir elitui apeiti sankcijas“.
NCA teigė, kad abu tinklai stengėsi paversti „didelį nešvarių kriptovaliutų puodą“ į grynuosius pinigus per sandorius su kitomis nusikalstamomis grupuotėmis, dalyvaujančiomis viskuo – nuo narkotikų prekybos iki išpirkos reikalaujančių programų atakų prieš įmones, mokyklas ir ligonines.
Will Lyne, NCA kibernetinės žvalgybos vadovas, sakė, kad TGR tinklas USDT naudojo „beveik išimtinai“, nuvertindamas BTC kaip „kriptovaliutą du jour“. Kai JK gaujos iškeitė savo grynuosius pinigus į USDT, jos naudojo žetonus, kad sumokėtų už kokainą, importuotą „kelių tonų siuntomis konteineriuose“ iš Pietų Amerikos.
NCA tyrimas truko kelerius metus, o tam tikru momentu nusikaltėliai pradėjo įtarti, kad jie yra stebimi. Dėl to plovėjai veikė nedidele marža – vos 3% išplaunamų lėšų, o tai reiškia, kad konfiskuoti 20 mln. neteisėtai gauto pelno.
Visame tvenkinyje Iždas skyrė sankcijas penkiems asmenims ir keturiems su TGR grupe susijusiems subjektams. Bredley Smithas, laikinai einantis sekretoriaus pavaduotoją terorizmui ir finansinei žvalgybai, sakė: „Rusijos elitas siekė išnaudoti skaitmeninį turtą, ypač JAV doleriais garantuotas stabilias monetas, kad išvengtų JAV ir tarptautinių sankcijų, taip dar labiau praturtindamas save ir Kremlių“.
Viena iš subjektų, kuriems taikomos sankcijos, yra „Pullman Global Solutions LLC“, apibūdinta kaip „Vajominge įsikūrusi įmonė“, priklausanti Latvijos piliečiui Andrejui Bradensui, vienam iš asmenų, kuriems taikomos sankcijos. Vajomingas, atverdamas savo tradicinį finansų sektorių „kriptovaliutų“ įmonėms, pralenkė daugumą JAV valstijų, o senatorė Cynthia Lummis (R-WY) džiugino iš Vašingtono. Tikėtina, kad ateinančiais mėnesiais ir metais valstybė ištvers daugiau tokio tipo antraščių.
Keista, bet „Tether“ dar nepateikė savo standartinio pareiškimo „mes čia darome viską, ką galime“ ir „o kaip dėl tų piktų tradfi bankų“, reaguodama į JK / JAV veiksmus. Vietoj to, „Tether“ generalinis direktorius Paolo Ardoino sutelkė dėmesį į tai, kad BTC žetonas šią savaitę pagaliau peržengė stebuklingą fiat vertės slenkstį – 100 000 USD, iš dalies dėl to, kad „Tether“ užtvindė rinką USDT.
Nuo Trumpo pergalės rinkimuose lapkričio 5 d., USDT rinkos viršutinė riba išaugo beveik 16 mlrd. Per tą patį laikotarpį BTC fiat vertė sumažėjo nuo mažiau nei 70 000 USD iki daugiau nei 100 000 USD. Jei nieko daugiau, visi tie BTC-USDT sandoriai kvepės kaip pavasario pieva, atsižvelgiant į greičiausiai vykstančią plovimo prekybą.
Žiūrėti: „Metanet“ atgaivinimas naudojant „Teranode“.
title=”YouTube” vaizdo įrašų grotuvas” frameborder=”0″ enable=”pagreičio matuoklis; automatinis paleidimas; iškarpinė-rašymas; šifruota medija; giroskopas; paveikslėlis paveikslėlyje; bendrinimas internete” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross- kilmė” leistinas visas ekranas>