„Stablecoin“ milžinė „Tether“ dar kartą neigia, kad yra JAV teisėsaugos taikinys dėl tariamai ekonominių sankcijų ir kovos su pinigų plovimu (AML) taisyklių pažeidimo.
Spalio 25 d. „Wall Street Journal“ pranešė, kad JAV Teisingumo departamentas (DoJ) tiria „Tether“ dėl jo USDT stabilios monetos panaudojimo trečiųjų šalių, susijusių su prekyba narkotikais, terorizmu ir kibernetinėmis vagystėmis, taip pat dėl tų pačių pastangų. šalims išplauti iš neteisėtos veiklos gautas pajamas. Pranešama, kad tyrimą vykdo JAV pietinio Niujorko apygardos prokuratūra.
Toje pačioje ataskaitoje WSJ teigė, kad Iždo departamentas tiria USDT vaidmenį padedant subjektams ir asmenims išvengti JAV ekonominių sankcijų, įskaitant teroristinę grupę „Hamas“ ir Rusijos ginklų prekeivius.
Pranešama, kad Iždo užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) svarsto galimybę įtraukti „Tether“ į savo „Specialiai paskirtų piliečių (SDN) ir užblokuotų asmenų“ sąrašą, kuriems draudžiama bet kokia prieiga prie JAV finansinių kanalų, įskaitant iždo vekselius, kurie (tariamai) naudojami kaip didžiąją dalį Tether fiat atsargų.
Ataskaitoje nebuvo pateikta daug naujų detalių; Vietoj to, ji apibendrino prieš porą metų gautus pranešimus, kad federalinės agentūros pradėjo tirti Tetherį dėl įvairių nusikaltimų. WSJ anksčiau pranešė, kad su „Tether“ susiję asmenys naudojo suklastotus dokumentus, kad gautų JAV banko sąskaitas, nes bankai nenorėjo būti susiję su skandalų apimta stabiliųjų monetų emitente.
Maždaug prieš šešias savaites WSJ pavadino USDT „šešėliniu doleriu, skatinančiu finansinį nusikalstamą pasaulį“ ir apkaltino Tetherį „sukūrimu lygiagrečiai ekonomikai, kuri veikia už JAV teisėsaugos ribų“. Balandį WSJ taip pat citavo iždo sekretoriaus pavaduotojo Wally Adeyemo liudijimą Kongresui, kuriame raginama ieškoti papildomų priemonių, skirtų kovai su „ofšoriniais doleriais paremtais stabilių monetų tiekėjais“, kurie veikia pagal „kitas taisykles“.
Kad kas nors nesuklystų, kas čia yra pavojuje, Bloomberg savaitgalį paskelbė straipsnį, kuriame cituojama Hilary Allen, Amerikos universiteto Vašingtono teisės koledžo teisės profesorė, sakydama: „Manau, kad kriptovaliutų pramonei ir dideliam kriptovaliutų raštui Tether yra per daug. didelis, kad nepavyktų“. Alenas to nesakė, Tether negaliu žlugs, tik tai, kad jei USDT „rytoj nukristų iki nulio, tai būtų pražūtinga kriptovaliutų ekonomikai“.
Allenas pridūrė, kad federalams gali kilti nerimas, kad, didėjant „Tether“ rinkos kapitalui, jos žlugimas gali sukelti užkratą už skaitmeninio turto sektoriaus ribų. „Nemanau, kad esame toje vietoje, kur tai galėtų sužlugdyti visą mūsų finansų sistemą, bet nebegaliu to vienareikšmiškai pasakyti.
Visiškai sustabdyk beprotybę
Tether greitai paskelbė pareiškimą, kuriame smerkia WSJ dėl jos „laukiškai neatsakingo“ straipsnio, atsižvelgiant į tai, kad „jokia valdžia nepatvirtino šių gandų ir nėra įvardijami jokie šaltiniai“.
Tether tvirtino, kad „nežino apie jokius tokius bendrovės tyrimus“, matyt, veikdamas susidaręs įspūdį, kad teisėsaugos institucijos privalo informuoti tiriamuosius, kad jie yra po mikroskopu.
Tether nesitenkina tuo, kad WSJ straipsnyje „neatsargiai nutylima gerai dokumentais pagrįstus ir išsamius Tether ryšius su teisėsauga, siekiant sutramdyti blogus veikėjus, siekiančius piktnaudžiauti rišimo sistema ir kitomis kriptovaliutomis“.
Tether neįvardija, kad tik prieš porą metų jis viešai paspaudė savo nosį į OFAC prašymą užšaldyti tam tikrus USDT žetonus piniginėse, kurie buvo nustatyti kaip priklausantys asmenims / subjektams, įtrauktiems į oficialius sankcijų sąrašus. Tetheris tuo metu užsiminė, kad su nusikaltimais susijusių piniginių įšaldymas gali trukdyti aktyviems kriminaliniams tyrimams, todėl geriausia leisti nusikaltėliams, er, valdžios institucijoms, tai daryti, tiesa?
Atskirai „Tether“ generalinis direktorius Paolo Ardoino tviteryje parašė: „Mes žinotume, jei esame tiriami“, nes bendrovė „reguliariai ir tiesiogiai bendradarbiauja su teisėsaugos pareigūnais, kad padėtų užkirsti kelią nesąžiningoms tautoms, teroristams ir nusikaltėliams piktnaudžiauti USDt“.
Ardoino taip pat teigė, kad WSJ „atsilieja seną triukšmą. Taškas.” Tačiau verta paminėti, kad 2020 m. gruodžio mėn. „Ardoino“ taip pat taikė „viso sustabdymo“ kalbą, kad paneigtų teiginius, kad „Tether“ milijardai išleistų USDT nebuvo padengti lygiaverte fiat atsargų suma.
Neilgai trukus po šio ieškinio JAV prekių ateities sandorių komisija (CFTC) Tether skyrė 42,5 mln. dolerių baudą, o Niujorko generalinė prokuratūra skyrė dar 18,5 mln. :1 su JAV doleriais.
Tether taip pat buvo sučiuptas meluojant apie (a) savo atsargas, kuriose yra daug gudrių Kinijos komercinių vertybinių popierių, (b) jos politiką leisti USDT tik už JAV dolerius ir (c) planą sumažinti prieštaringai vertinamas „paskolas“ USDT šalims nežinoma.
Taigi darykime prielaidą, kad kur dūmai, ten ir ugnis. Visiškas sustojimas.
Aš esu Teteris, mažute, tai kodėl manęs nenužudžius?
Ardoino asmeniškai apsilankė praėjusios savaitės BTC tematikos „B plano forume“ Lugane, Šveicarijoje, priešingai nei jis pasirodė tik vaizdo įraše neseniai vykusiame „Fintech Week“ renginyje Vašingtone. Akivaizdu, kad Ardoino jokių rūpesčių apie galimą neužantspauduotų kaltinimų egzistavimą, kurie gali pasirodyti nepatogūs bandant atlikti JAV muitinės formalumus.
Ardoino sakė Lugano auditorijai, kad atsargų turtas (tariamai), užtikrinantis 120,1 milijardo JAV dolerių apyvartą, apima 82 454 BTC žetonus (maždaug 5,6 milijardo JAV dolerių vertės) ir 48,3 tonas aukso (~ 4,2 milijardo dolerių). Jis netruko tviteryje pranešti, kad šie skaičiai neapima „~100 mlrd. JAV iždo“, kurie (tariamai) sudaro didžiąją jos atsargų dalį.
Teigiama, kad šie iždo vekseliai (jei nuo to pavargote, pagalvokite, kaip jaučiamės) yra saugomi Volstryto finansinių paslaugų įmonėje Cantor Fitzgerald (NASDAQ: ZCFITX). „Cantor“ generalinis direktorius Howardas Lutnickas ne kartą tvirtino, kad turi „Tether“ iždo sąskaitas, nors, kaip ir „Tether“, jis niekada nepateikė įrodymų, patvirtinančių šiuos teiginius.
„Cantor“ ryšiai paskatino JAV įsikūrusią „Tether“ konkurentą „Circle“ – USDC stabilios monetos leidėją, bendradarbiaudama su „Coinbase“ (NASDAQ: COIN) birža – siūlyti, kad jei JAV federalinės agentūros tikrai nori apriboti su „Tether“ susijusį neteisėtumą, joms tereikia konfiskuoti. Kantoro turimas turtas ir Teteris susilankstė kaip pigus kostiumas.
Ardoino pripažino grėsmę interviu „CoinDesk“, duodamas prieš pat WSJ numetant savo bombą, sakydamas: „Jei JAV norėjo mus nužudyti, jie gali paspausti mygtuką ir nužudyti mus visur“. Tačiau Ardoino negalėjo atsispirti šiam jaučiui, teigdamas, kad USDT nusikalstami ryšiai yra „lašas jūroje“, palyginti su nusikalstamumu, vykdomu naudojant senus gerus dolerius.
„Ardoino“ taip pat pastūmėjo klaidingą nuomonę, kad „Tether“ iždo vekselių pirkimai įtikino federacijas neerzinti vieno geriausių Iždo klientų. Tiesą sakant – ir mes jau rimtai pavargstame nuo to, kad reikia tai pabrėžti – Tether turi „lašas jūroje“ (0,0028%, tiksliau) iš 36 USD. trilijonas išduotuose iždo vekseliuose.
Mums nereikia jokių paauglių malonių
Cantor’s Lutnickas yra Donaldo Trumpo perėjimo prie prezidento komandos pirmininkas (jei D. Trumpas nugalėtų prieš varžovę Kamalą Harris), o Lutnicko pavardė taip pat buvo minima kaip vienas iš kandidatų į kitą D. Trumpo štabo vadovą. Tačiau Lutnicką praėjusią savaitę „Politico“ sukritikavo neįvardinti priešininkai, tvirtindami, kad jo vizitai su Kapitolijaus kalno įstatymų leidėjais nagrinėjo ne tik pereinamuosius klausimus, bet ir Kantoro verslo interesus, įskaitant „Tether“ ryšius.
Yra keletas stabilių monetų vekselių, dėl kurių gali būti balsuojama porinkiminėje Kongreso sesijoje, tačiau šie vekseliai yra suformuluoti taip, kad USDC suteiktų aiškų reguliavimo pranašumą prieš USDT. Daugėja spėlionių, kad Lutnickas bando įtikinti įstatymų leidėjus susilaikyti nuo bet kokio įstatymo projekto, kuris galėtų reklamuoti Circle Tether sąskaita, priėmimą.
Ardoino sakė CoinDesk, kad „(mes) nesitikime niekam jokios politinės paslaugos“, tačiau tai nereiškia, kad Tether nepriimtų paslaugos, jei ji būtų pasiūlyta. Galų gale sunku suprasti, kaip JAV įsikūrusios biržos, tokios kaip „Coinbase“ ar „Kraken“, galėtų ir toliau palengvinti JAV klientų USDT prekybą po to, kai buvo priimti bet kokie vadinamieji „mokėjimo stabilių monetų“ teisės aktai.
Praradus prieigą prie JAV rinkos, „Tether“ kovotų Europoje, kur bendrovė atsisakė prisijungti prie Europos Sąjungos kriptovaliutų turto rinkų (MiCA) reguliavimo sistemos. Šią vasarą „Circle“ gavo pirmąjį „MiCA“ stabilių monetų leidimą, todėl biržos, tokios kaip „Coinbase“, perspėjo, kad iki metų pabaigos jie pašalins USDT, jei „Tether“ negalės įsigyti savo leidimo.
„Ardoino“ teigė, kad „MiCA“ stabilių monetų reikalavimai, įskaitant 60% „fiat“ atsargų grynaisiais laikyti Europos bankuose, kelia papildomą riziką stabilių monetų rinkai. Ardoino mano, kad banko žlugimas, dėl kurio išnyko didelė stabiliųjų monetų emitentų atsargų dalis, lemtų tos stabilios monetos žlugimą.
Dirbtinis intelektas
Praėjusią savaitę Ardoino DC Fintech miniai pasakė, kad Tether neketina viešinti, tariamai remdamasis jo įsitikinimu, kad (a) „Tether“ nereikia pinigų ir (b) viešieji investuotojai trukdys „Tether“ greitai judėti ir sulūžti. dalykų (pvz., metų senumo pažadai atlikti auditą). Žinoma, Ardoino nepaminėjo papildomo patikrinimo, kurio pareikalautų ruošiantis įtraukimui į viešąjį sąrašą – patikrinimo, kurio Tether visą savo egzistavimą vengė.
Vis dėlto mums gali pritrūkti vos savaitės ar daugiau, kol bus išleistas dar vienas ketvirtinis „pažymėjimas“, kurį „Tether“ išleidžia dėl nesugebėjimo / nenoro pateikti nepriklausomo trečiosios šalies auditui. Naujausios šių patvirtinimų versijos reikalauja milijardų dolerių pelno iš palūkanų už tas tariamas iždo sąskaitas – pelną, kurį „Tether“ investuoja į operacijas, nutolusias nuo pagrindinio produkto.
Šios investicijos apėmė kontrolinį „Northern Data“ akcijų paketą ir BTC bloko atlygio kasėją, kuri nebenori kasti BTC ir koncentruojasi tik į AI duomenų centro operacijas. „Northern Data“ savarankiškai pateikti finansiniai duomenys buvo pažymėti „vertinimo voodoo“, todėl jie puikiai tinka „Tether“ skėčiui.
Tęsdamas tą pačią kryptį, spalio 27 d. Ardoino pristatė „Tether’s Local AI“ kūrimo rinkinį, kuris, jo teigimu, yra „sukoncentruotas į privatumą ir paremtas lygiaverčių technologijų“. „Ardoino“ įtraukė vaizdo įrašą, kuriame rodoma „vietinė ir 100 % privati vertimo programa“, tariamai naudojanti SDK.
Sąžiningai, Tether čia gali būti nugalėtojas. Atsižvelgiant į AI problemą, susijusią su „haliucinacijomis“ ir Ardoino, er, lankstumą tiesos atžvilgiu, „Tether“ varomas AI turėtų pranokti bet kurį varžovą, kurdamas nesąmoningus faktus iš oro. Dabar apie prekės ženklą… Ne Loco AI labiau ant nosies?
Žiūrėti: Teranode yra Bitcoin tinklo ateitis
title=”YouTube” vaizdo įrašų grotuvas” frameborder=”0″ enable=”pagreičio matuoklis; automatinis paleidimas; iškarpinė-rašymas; šifruota medija; giroskopas; paveikslėlis paveikslėlyje; bendrinimas internete” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross- origin” allowfullscreen=””>