\n<\/p>\n
Alexas Mashinsky pagaliau pripa\u017eino, kad nebeveikiantis \u201eCelsius Network\u201c buvo apgaul\u0117, ta\u010diau jis vis tiek gali i\u0161gelb\u0117ti savo la\u0161inius, papasakodamas JAV prokurorams, k\u0105 \u017eino apie vidin\u012f \u201eTether\u201c (USDT) stabilios monetos veikim\u0105.<\/p>\n
Gruod\u017eio 3 d. JAV pietinio Niujorko apygardos prokurat\u016bra (SDNY) paskelb\u0117, kad Mashinsky pripa\u017eino kaltu d\u0117l vieno suk\u010diavimo preki\u0173 ir vieno suk\u010diavimo vertybiniais popieriais. Suk\u010diavimas buvo tarp septyni\u0173 kaltinim\u0173, pateikt\u0173 Mashinsky 2023 m. liepos m\u0117n., pra\u0117jus metams po to, kai \u201eskaitmeninio turto skolinimo platforma\u201c Celsius pateik\u0117 bankroto apsaug\u0105.<\/p>\n
Pra\u0117jus \u0161e\u0161iems m\u0117nesiams nuo bankroto bylos i\u0161k\u0117limo, teismo paskirtas ekspertas atskleid\u0117, kad \u201eCelsius\u201c daugiau ar ma\u017eiau buvo \u201ePonzi\u201c schema nuo tada, kai ji buvo prad\u0117ta 2018 m. kovo m\u0117n. Teigdama, kad \u201eEarn\u201c programa sugr\u0105\u017eins didel\u012f peln\u0105 klientams, kurie nusipirko ir sumok\u0117jo jos viduje. CEL \u017eetonas, vie\u0161ai neatskleista informacija \u012fnirtingai met\u0117 savo pa\u010di\u0173 CEL \u017eetonus, u\u017edirbdama sau milijonus, palikdama spinteles nuogas, kai klientai band\u0117 susigr\u0105\u017einti savo turto.<\/p>\n
SDNY vadovas (bent jau iki sausio m\u0117n.) Damianas Williamsas sak\u0117, kad Mashinsky \u201eklaidino Celsius klientus d\u0117l pagrindini\u0173 jo \u012fkurtos \u012fmon\u0117s aspekt\u0173, \u012fskaitant Celsius s\u0117km\u0119 ir pelningum\u0105 bei Celsius investicij\u0173 pob\u016bd\u012f naudodamas klient\u0173 l\u0117\u0161as\u201c. Mashinsky taip pat \u201eneteis\u0117tai manipuliavo CEL kaina…, kol jis slapta pardavin\u0117jo savo CEL \u017eetonus (-us) dirbtinai i\u0161p\u016bstomis kainomis\u201c.<\/p>\n
Ma\u0161inskis sausio m\u0117nes\u012f tur\u0117jo stoti prie\u0161 teism\u0105 ir i\u0161 prad\u017ei\u0173 planavo kovoti su kaltinimais. Ta\u010diau kiti Celsijaus vie\u0161ai neatskleista informacija sudar\u0117 susitarimus su prokurorais, kad liudyt\u0173 prie\u0161 Ma\u0161insk\u012f, o tai, ko gero, pad\u0117jo j\u012f \u012ftikinti kovos beprasmi\u0161kumu. Ma\u0161inskis taip pat tikriausiai per daug \u017einojo, kad kaltinamiesiems pana\u0161iai nes\u0105\u017einingoje FTX bir\u017eoje, nusprendusiems kreiptis \u012f teism\u0105, sek\u0117si daug blogiau nei j\u0173 kolegoms, atlaikiusiems ie\u0161kinius.<\/p>\n
Likus savaitei iki Ma\u0161inskio pra\u0161ymo, Celsijaus skolinink\u0173 turtas paskelb\u0117, kad \u201enetrukus\u201c paskirstys papildomus 127 mln. USD Celsius klientams i\u0161 savo bylin\u0117jimosi i\u0161ie\u0161kojimo s\u0105skaitos. Pradinis ma\u017edaug 3 milijard\u0173 JAV doleri\u0173 \u201ekriptovaliutos ir fiat\u201c fond\u0173 platinimas prasid\u0117jo vasario m\u0117nes\u012f, ta\u010diau daugelis klient\u0173 buvo nuli\u016bd\u0119 d\u0117l gr\u0105\u017eintos \u012fstrigo l\u0117\u0161\u0173 dalies.<\/p>\n
Kaip dal\u012f savo pra\u0161ymo Ma\u0161inskis sutiko neteis\u0117tai gaut\u0173 pajam\u0173 netekti 48 mln. 2023 m. rugs\u0117jo m\u0117n. Teisingumo departamentas (DoJ) \u012f\u0161ald\u0117 jo turt\u0105, \u012fskaitant kelias finansines s\u0105skaitas ir gyvenam\u0105j\u012f turt\u0105 Teksase.<\/p>\n
Ma\u0161inskis bus nuteistas 2025 m. baland\u017eio 8 d. Jam gresia iki 30 met\u0173 kal\u0117jimo, priklausomai nuo to, kaip JAV apygardos teis\u0117jas Johnas Koeltlas \u012fvertins Ma\u0161inskio gailes\u010dio nuo\u0161irdum\u0105. Ir galb\u016bt koki\u0105 vie\u0161ai neatskleist\u0105 informacij\u0105 Mashinsky gali pateikti apie \u201eTether\u201c, kuri prie\u0161 \u201eCelsius\u201c sprogim\u0105 buvo tre\u010dia pagal dyd\u012f platformos investuotoja, turinti 7,73% akcij\u0173.<\/p>\n
Girg\u017edantis bum\u017ei\u0173 laikas Tether miestelyje<\/strong><\/p>\n Tetherio dalyvavimo Celsijaus mastas buvo vienas \u012fdomesni\u0173 egzaminuotojo ataskaitos aprei\u0161kim\u0173. Atrodo, kad \u201eTether\u201c \u201epaskolino\u201c daugiau nei 2 milijardus JAV doleri\u0173 Celsius, u\u017e kuriuos Celsius pateik\u0117 savo klient\u0173 BTC \u017eetonus kaip u\u017estat\u0105. Tai buvo tiesioginis \u201eTether\u201c paslaug\u0173 teikimo s\u0105lyg\u0173 pa\u017eeidimas, kuriame teigiama, kad USDT bus i\u0161duodamas tik mainais \u012f JAV dolerius.<\/p>\n Ataskaita taip pat atskleid\u0117 vidinius Celsijaus prane\u0161imus, kuriuose buvo i\u0161reik\u0161tas susir\u016bpinimas d\u0117l \u201eTether Kinijos (komercinio popieriaus) poveikio\u201c. V\u0117lgi, Tether buvo pagautas meluojant, nes ilgai neig\u0117, kad fiat turtas, tariamai paremtas jos milijardais i\u0161leist\u0173 USDT, turi koki\u0173 nors nes\u0105\u017eining\u0173 Kinijos komercini\u0173 popieri\u0173.<\/p>\n Tai ver\u010dia susim\u0105styti, kokius kitus Tether melus Ma\u0161inskis gal\u0117t\u0173 atskleisti. Perfrazuojant Samuel\u012f Johnson\u0105, kai \u017emogus \u017eino, kad jam laukia 30 met\u0173 kal\u0117jimo, jis nuostabiai sutelkia mintis.<\/p>\n Gandai apie nepatvirtintus kaltinimus Tetheriui d\u0117l ekonomini\u0173 sankcij\u0173 vengimo, pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo n\u0117ra naujiena. Ta\u010diau \u0161i\u0173 ataskait\u0173 da\u017enis i\u0161augo, taip pat padaug\u0117jo garsi\u0173 parduotuvi\u0173 (Wall Street Journal, Washington Post), prane\u0161an\u010di\u0173 apie jas.<\/p>\n I\u0161rinktajam JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskyrus Howard\u0105 Lutnick\u0105, Volstrito finansini\u0173 paslaug\u0173 \u012fmon\u0117s Cantor Fitzgerald (NASDAQ: ZCFITX) generalin\u012f direktori\u0173, naujuoju prekybos sekretoriumi, kai kurie sluoksniai vertina kaip suma\u017einan\u010di\u0105 tikimyb\u0119, kad Tether bus apkaltintas. Cantor tariamai saugo Tether de\u0161im\u010di\u0173 milijard\u0173 doleri\u0173 vert\u0117s JAV i\u017edo vekselius ir, kartu su ilga Lutnicko draugyste su Trumpu, manoma, kad Tether yra daugiau ar ma\u017eiau nepa\u017eeid\u017eiamas.<\/p>\n Ta\u010diau neseniai Trumpo grasinimai \u012fvesti 25 % muitus visoms prek\u0117ms, \u012fve\u017eamoms \u012f JAV i\u0161 Kanados ir Meksikos, buvo pateisinami teiginiu, kad \u0161ios \u0161alys nedaro pakankamai, kad mirtinas narkotikas fentanilis nepatekt\u0173 \u012f amerikie\u010di\u0173 rankas (ir venas). . Ir neseniai patvirtintas USDT pagrindinis vaidmuo narkotik\u0173 prekyboje gali pad\u0117ti Trumpo prekybos kar\u0105 pavadinti blefu.<\/p>\n \u201eDid\u017eiul\u0117 pinig\u0173 plovimo priemon\u0117\u201c<\/strong><\/p>\n Lapkri\u010dio 25 d. \u201e404 Media\u201c paskelb\u0117 straipsn\u012f pavadinimu \u201eTether has Become a Massive Money Launder Tool for Mexican Traffickers\u201c (Fedai). \u0160is aprei\u0161kimas n\u0117ra visi\u0161kai naujas, nes ankstesni\u0173 met\u0173 ataskaitose buvo i\u0161samiai apra\u0161yta, kaip Kinijos gamintojai siun\u010dia de\u0161im\u010di\u0173 milijon\u0173 doleri\u0173 vert\u0117s fentanilio pirmtakus Meksikos karteliams, kurie \u201evisada naudoja USDT arba (BTC) sumok\u0117ti\u201c.<\/p>\n Ta\u010diau \u201e404 Media\u201c ataskaitoje pridedama daugiau informacijos, \u012fskaitant tai, kad USDT galima \u012fsigyti i\u0161 \u201eMeksikoje \u012fsik\u016brusi\u0173 grupi\u0173\u201c u\u017e kain\u0105, ma\u017eesn\u0119 nei jos rinkos vert\u0117 \u2013 1,00 USD. Taip yra d\u0117l (a) stabilios monetos, kaip nusikaltim\u0173 monetos, reputacijos ir (b) d\u0117l to, kad Tether gali u\u017e\u0161aldyti tam tikrus USDT \u017eetonus, jei teis\u0117saugos institucijos to papra\u0161ys \/ pareikalaus (ir Tether gali net paklusti).<\/p>\n Ataskaitoje buvo minimas teismo dokumentas, pateiktas Viskonsino rytin\u0117je apygardoje lapkri\u010dio 20 d., kuriame pra\u0161oma konfiskuoti milijon\u0173 doleri\u0173 vert\u0117s USDT, kuri\u0105 \u0161i\u0105 vasar\u0105 vykdant kelet\u0105 veiksm\u0173 JAV ir Brit\u0173 Mergeli\u0173 salose konfiskavo Narkotik\u0173 kontrol\u0117s administracija (DEA).<\/p>\n Dokumente i\u0161samiai apra\u0161oma, kaip prekeiviai tiekia narkotikus tokioms \u0161alims kaip JAV, kur \u201emakleriai\u201c, dar \u017einomi kaip profesional\u016bs pinig\u0173 plov\u0117jai, surenka grynuosius pinigus i\u0161 narkotik\u0173 pardavimo ir konvertuoja juos \u012f USDT. Tada USDT siun\u010diamas \u201ekriptovaliut\u0173 brokeriams\u201c, kurie pakartotinai perkelia \/ konvertuoja \u017eetonus naudodami \u012fvairias pinigines ir mainus, kad u\u017emaskuot\u0173 j\u0173 p\u0117dsak\u0105 prie\u0161 parduodant \u017eetonus u\u017e grynuosius pinigus.<\/p>\n Konfiskuotos USDT talpyklos buvo laikomos s\u0105skaitose Binance bir\u017eoje, kuri prie\u0161 metus pasiek\u0117 4,3 mlrd.<\/p>\n \u0160iais DEA atvejais \u201eBinance\u201c nekreip\u0117 d\u0117mesio \u012f tai, kad su narkotikais susietose s\u0105skaitose buvo matyti ai\u0161k\u016bs pinig\u0173 plovimo modeliai, \u012fskaitant \u012fne\u0161imo\/i\u0161\u0117mimo\/neprekiavimo sekas, apiman\u010dias pana\u0161ias sumas per 24 valandas, pasikartojan\u010dias. \u0161imtai<\/em> kart\u0173, kiekvien\u0105 kart\u0105 paliekant s\u0105skait\u0105 su \u201ema\u017eu arba nuliniu liku\u010diu\u201c. S\u0105skait\u0173 tur\u0117tojai paprastai pervesdavo ind\u0117l\u012f i\u0161 vienos blok\u0173 grandin\u0117s (pvz., Tron) ir i\u0161ne\u0161davo \u012f kit\u0105 (pvz., Ethereum), kad dar labiau supainiot\u0173 sek\u0105.<\/p>\n \u201eBinance\u201c ir \u201eTether\u201c paskelb\u0117 atskirus parei\u0161kimus, gindami savo veiksm\u0173 nebuvim\u0105, nurodydami tariamai \u012fsp\u016bdingus sugeb\u0117jimus ir \u012fsipareigojim\u0105 aptikti nusikalstam\u0105 veikl\u0105, i\u0161skyrus \u0161\u012f atvej\u012f.<\/p>\n \u201eDidelis puodas ne\u0161vari\u0173 kriptovaliut\u0173\u201c<\/strong><\/p>\n Gruod\u017eio 4 d. JAV i\u017edo departamento U\u017esienio turto kontrol\u0117s biuras (OFAC) ir JK Nacionalin\u0117 nusikalstamumo agent\u016bra (NCA) paskelb\u0117 prane\u0161imus spaudai d\u0117l \u201ekeli\u0173 milijard\u0173 Rusijos pinig\u0173 plovimo tinkl\u0173, turin\u010di\u0173 s\u0105saj\u0173 su narkotikais, i\u0161pirkos reikalaujan\u010dios programos ir \u0161nipin\u0117jimas\u201c.<\/p>\n NCA, kuri vadovavo \u0161iai operacijai \u201eDestabilizuoti\u201c, teig\u0117, kad taik\u0117si \u012f du \u201erusakalbius tinklus, bendradarbiaujan\u010dius nusikalstamos \u012fmon\u0117s centre: Smart ir TGR\u201c. Operacijos metu buvo are\u0161tuoti 84 asmenys ir konfiskuota \u201edaugiau nei 20 mln. svar\u0173 gryn\u0173j\u0173 pinig\u0173 ir kriptovaliut\u0173\u201c.<\/p>\n NCA atskleid\u0117 \u201esud\u0117ting\u0105 schem\u0105, pagal kuri\u0105 tinklai renka l\u0117\u0161as vienoje \u0161alyje, o lygiavert\u0119 vert\u0119 suteikia kitoje, da\u017enai keisdami kriptovaliut\u0105 \u012f grynuosius\u201c. Tai suteik\u0117 \u201eabipusiai nauding\u0105 paslaug\u0105, supaprastindama nusikalstam\u0173 grupuo\u010di\u0173 sukaupt\u0173 gryn\u0173j\u0173 pinig\u0173 jud\u0117jim\u0105 Vakaruose, tuo pat metu i\u0161plaudama kibernetiniams nusikalt\u0117liams skirt\u0105 kriptovaliut\u0105 ir pad\u0117damas Rusijos oligarchams ir elitui apeiti sankcijas\u201c.<\/p>\n NCA teig\u0117, kad abu tinklai steng\u0117si paversti \u201edidel\u012f ne\u0161vari\u0173 kriptovaliut\u0173 puod\u0105\u201c \u012f grynuosius pinigus per sandorius su kitomis nusikalstamomis grupuot\u0117mis, dalyvaujan\u010diomis viskuo \u2013 nuo \u200b\u200bnarkotik\u0173 prekybos iki i\u0161pirkos reikalaujan\u010di\u0173 program\u0173 atak\u0173 prie\u0161 \u012fmones, mokyklas ir ligonines.<\/p>\n Will Lyne, NCA kibernetin\u0117s \u017evalgybos vadovas, sak\u0117, kad TGR tinklas USDT naudojo \u201ebeveik i\u0161imtinai\u201c, nuvertindamas BTC kaip \u201ekriptovaliut\u0105 du jour\u201c. Kai JK gaujos i\u0161keit\u0117 savo grynuosius pinigus \u012f USDT, jos naudojo \u017eetonus, kad sumok\u0117t\u0173 u\u017e kokain\u0105, importuot\u0105 \u201ekeli\u0173 ton\u0173 siuntomis konteineriuose\u201c i\u0161 Piet\u0173 Amerikos.<\/p>\n NCA tyrimas truko kelerius metus, o tam tikru momentu nusikalt\u0117liai prad\u0117jo \u012ftarti, kad jie yra stebimi. D\u0117l to plov\u0117jai veik\u0117 nedidele mar\u017ea \u2013 vos 3% i\u0161plaunam\u0173 l\u0117\u0161\u0173, o tai rei\u0161kia, kad konfiskuoti 20 mln. neteis\u0117tai gauto pelno.<\/p>\n Visame tvenkinyje I\u017edas skyr\u0117 sankcijas penkiems asmenims ir keturiems su TGR grupe susijusiems subjektams. Bredley Smithas, laikinai einantis sekretoriaus pavaduotoj\u0105 terorizmui ir finansinei \u017evalgybai, sak\u0117: \u201eRusijos elitas siek\u0117 i\u0161naudoti skaitmenin\u012f turt\u0105, ypa\u010d JAV doleriais garantuotas stabilias monetas, kad i\u0161vengt\u0173 JAV ir tarptautini\u0173 sankcij\u0173, taip dar labiau praturtindamas save ir Kremli\u0173\u201c.<\/p>\n Viena i\u0161 subjekt\u0173, kuriems taikomos sankcijos, yra \u201ePullman Global Solutions LLC\u201c, apib\u016bdinta kaip \u201eVajominge \u012fsik\u016brusi \u012fmon\u0117\u201c, priklausanti Latvijos pilie\u010diui Andrejui Bradensui, vienam i\u0161 asmen\u0173, kuriems taikomos sankcijos. Vajomingas, atverdamas savo tradicin\u012f finans\u0173 sektori\u0173 \u201ekriptovaliut\u0173\u201c \u012fmon\u0117ms, pralenk\u0117 daugum\u0105 JAV valstij\u0173, o senator\u0117 Cynthia Lummis (R-WY) d\u017eiugino i\u0161 Va\u0161ingtono. Tik\u0117tina, kad ateinan\u010diais m\u0117nesiais ir metais valstyb\u0117 i\u0161tvers daugiau tokio tipo antra\u0161\u010di\u0173.<\/p>\n Keista, bet \u201eTether\u201c dar nepateik\u0117 savo standartinio parei\u0161kimo \u201emes \u010dia darome visk\u0105, k\u0105 galime\u201c ir \u201eo kaip d\u0117l t\u0173 pikt\u0173 tradfi bank\u0173\u201c, reaguodama \u012f JK \/ JAV veiksmus. Vietoj to, \u201eTether\u201c generalinis direktorius Paolo Ardoino sutelk\u0117 d\u0117mes\u012f \u012f tai, kad BTC \u017eetonas \u0161i\u0105 savait\u0119 pagaliau per\u017eeng\u0117 stebukling\u0105 fiat vert\u0117s slenkst\u012f \u2013 100 000 USD, i\u0161 dalies d\u0117l to, kad \u201eTether\u201c u\u017etvind\u0117 rink\u0105 USDT.<\/p>\n Nuo Trumpo pergal\u0117s rinkimuose lapkri\u010dio 5 d., USDT rinkos vir\u0161utin\u0117 riba i\u0161augo beveik 16 mlrd. Per t\u0105 pat\u012f laikotarp\u012f BTC fiat vert\u0117 suma\u017e\u0117jo nuo ma\u017eiau nei 70 000 USD iki daugiau nei 100 000 USD. Jei nieko daugiau, visi tie BTC-USDT sandoriai kvep\u0117s kaip pavasario pieva, atsi\u017evelgiant \u012f grei\u010diausiai vykstan\u010di\u0105 plovimo prekyb\u0105.<\/p>\n \u017di\u016br\u0117ti: \u201eMetanet\u201c atgaivinimas naudojant \u201eTeranode\u201c.<\/p>\n