Jungtinės Karalystės finansinių sankcijų įgyvendinimo biuras (OFSI), šalies sankcijų vykdymo institucija, paskelbė tinklaraščio įrašą, kuriame išdėstė savo pastangas kovoti su piktnaudžiavimu skaitmeniniu turtu ir su tuo susijusiu pinigų plovimu.
„Sankcijų kūrėjai vis dažniau kreipiasi į kriptovaliutą, kad galėtų perkelti ir paslėpti neteisėtas lėšas, įskaitant tas, kurios susijusios su sankcijų vengimu“, – teigė OFSI. „Tačiau kiekvienas sandoris palieka pėdsaką. Dirbdamos kartu, JK agentūros seka tuos pėdsakus, siekdamos nustatyti, ištirti ir sutrikdyti nusikalstamą veiklą.”
Anot tinklaraščio, OFSI neseniai suvienijo jėgas su Crypto Cash Fusion Cell (CCFC) – daugiaagentiška bandomoji iniciatyva, siekdama nukreipti nusikalstamas lėšas, susijusias su sankcijų pažeidimais, ir pagerinti, kaip JK vykdymo ir reguliavimo bendruomenė nustato, supranta ir reaguoja į nusikalstamą piktnaudžiavimą skaitmeninėmis valiutomis.
CCFC vienija Nacionalinę nusikalstamumo agentūrą (NCA), Metropoliteno policijos tarnybą, Jo Didenybės mokesčių ir muitinės departamentą, Finansinio elgesio instituciją (FCA), Londono miesto policiją ir OFSI.
Savo ruožtu OFSI teigė, kad dalijasi „išsamia žvalgybos informacija“ su CCFC, kad būtų galima bendrai dirbti prieš konkrečius prioritetinius tikslus, o tai paskatino imtis veiksmų prieš galimus finansinių sankcijų, susijusių su skaitmeninėmis valiutomis, pažeidimus JK gyvenantiems asmenims, kurių ji neįvardijo.
„Bendradarbiavimas, kuriame dalyvauja teisėsaugos institucijos, reguliuotojai ir privataus sektoriaus partneriai, tokie kaip blokų grandinės analizės teikėjas „Elliptic“, gerina mūsų supratimą apie grėsmę ir remia bendrą partnerių mokymąsi“, – sakė OFSI. „Per trumpą, kryptingą, analitinę operaciją JK teisėsauga, vyriausybinės agentūros ir privatus sektorius dirbo greta dalindamiesi žvalgybos informacija realiuoju laiku ir greitai paversdami duomenis veiklos rezultatais.
Sankcijų institucijos minimas privataus sektoriaus partneris „Elliptic“ savo pranešime apie operaciją teigė, kad jis „tyrėjams suteikė teisę atsekti sandorius, tikrinti pinigines ir nustatyti neteisėtos veiklos poveikį“.
Įmonė pridūrė, kad jos „Elliptic Data Fabric“ blokų grandinės žvalgybos infrastruktūra pernešė visą įmonės duomenų rinkinį į agentūrų sistemas, įskaitant sankcionuotų subjektų žvalgybos duomenis, piniginės priskyrimą, operacijų istorijas, rizikos balus ir kelių grandinių sekimą tūkstančiais skaitmeninių valiutų.
„Sekti lėšas nuo A iki B nebepakanka. Kad tyrėjai būtų veiksmingi, jie turi judėti greičiau, protingai nustatyti potencialių klientų prioritetus ir dirbti peržengiant agentūrų ribas”, – sakė Ellipticas. „Tam reikia bendros prieigos prie pagrindinių duomenų ir žvalgybos, kuri palaiko blokų grandinės analizės sprendimus.
Problemos mastas
2022 m. rugpjūčio mėn. skaitmeninio turto įmonės buvo įtrauktos į JK sankcijų reglamentų „atitinkamų įmonių“ sąrašą. Tai reiškia, kad nuo šiol jie buvo įpareigoti pranešti OFSI tam tikrą informaciją, kai žinojo arba turėjo pagrįstų priežasčių įtarti, kad susidūrė su paskirtu asmeniu (subjektu, kuriam taikomos sankcijos) arba pažeidė finansinių sankcijų taisykles.
Praėjusių metų liepą OFSI paskelbė išsamią skaitmeninės valiutos grėsmės vertinimo ataskaitą, kurioje pažymėjo, kad nuo 2022 m. sausio mėn. kiek daugiau nei 7% visų OFSI pateiktų įtariamų pažeidimų ataskaitų buvo susijusios su kriptovaliutų įmonėmis.
Ataskaitoje padarytos penkios pagrindinės išvados apie sankcijų vengimą JK skaitmeninio turto sektoriuje:
- Pirma, „beveik neabejotina“, kad JK kriptovaliutų įmonės nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. nepranešė apie įtariamus finansinių sankcijų OFSI pažeidimus.
- Antra, tikėtina, kad dauguma neatitikimų įvyko „netyčia“ dėl įprastų problemų, pvz., įtariamų pažeidimų, kurie buvo nustatyti vėluojant priskirti.
- Trečia, labai tikėtina, kad įmonės buvo tiesiogiai ar netiesiogiai veikiamos Rusijos biržos „Garantex“, kuriai buvo taikomos sankcijos, nuo jos įtraukimo į sąrašą 2023 m., todėl JK sankcijos buvo pažeistos.
- Ketvirta, labai tikėtina, kad JK įsikūrusioms skaitmeninės valiutos įmonėms „šiuo metu iškilo pavojus, kad jos bus nukreiptos su KLDR susijusių įsilaužėlių ir IT darbuotojų, siekiančių pavogti ar gauti lėšų neteisėtomis priemonėmis“.
- Ir penkta, tikėtina, kad JK skaitmeninės valiutos įmonės šiuo metu palengvina pervedimus Irano subjektams, turintiems sąsajų su asmenimis, kuriems taikomos sankcijos.
Pastaruoju klausimu JK neseniai buvo nepageidaujamų antraščių tema „The Washington Post“. sausį pranešė, kad Islamo revoliucijos gvardijos korpusas (IRGC), Irano saugumo pajėgos, pasinaudojo dviem JK registruotomis skaitmeninio turto biržomis, kad nuo 2023 m. pervedė maždaug 1 milijardą dolerių, taip išvengiant tarptautinių sankcijų.
Dabartinei įtampai tarp Irano ir Jungtinių Valstijų gresiant peraugti į visišką karą, šalis, kuriai jau seniai taikomos sankcijos, tampa vis ryškesnė geopolitikos stebėtojų ir suinteresuotųjų šalių mintyse visame pasaulyje. Tai galėjo prisidėti prie naujausio OFSI ribojimo dėl skaitmeninio turto sankcijų vengimo.
Sausio 28 d. paskelbtame JK sankcijų stebėjimo institucija teigė, kad „kriptovaliutų naudojimas siekiant išvengti sankcijų nėra traktuojamas kitaip nei tradicinių valiutų naudojimas“.
Jame priduriama, kad „OFSI yra pasirengusi tirti nusikaltimus, susijusius su kriptovaliutų turtu, ir taikyti sankcijas kartu su partneriais iš visos vyriausybės, teisėsaugos ir pramonės, nes mūsų žvalgybos duomenys ir toliau tobulinami“.
Žiūrėkite: Londono „Blockchain“ konferencijoje su Kurtu Wuckertu jaunesniuoju.
Nuoroda į informacijos šaltinį